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Compliance analyst

  • Informazioni Generali

    21/09/2026
  • Arezzo
  • Affari legali

  • Impara ad usare l'AI se vuoi essere un vincente

  • Descrizione

    ALI AGENZIA PER IL LAVORO SPA, filiale di Arezzo, ricerca per azienda cliente attiva nel settore dell'acquisto, recupero e smaltimento di metalli preziosi, un-una Compliance Analyst – Fornitori Esteri.

    La figura ricercata sarà inserita all'interno di un team strutturato di 4 persone. La risorsa si occuperà in prima persona delle attività di due diligence e analisi del rischio legate alla filiera di fornitura estera di metalli preziosi.

    Le principali responsabilità saranno le seguenti:

    • Analisi di Due Diligence & KYC: Verifica societaria e legale delle controparti estere (struttura societaria, titolare effettivo, presenza di pendenze legali o pregiudizievoli).
    • Verifica Antiriciclaggio (AML): Analisi della normativa applicata nei Paesi d'origine e conformità della filiera dei metalli preziosi alle regolamentazioni internazionali.
    • Risk Assessment: Individuazione e valutazione dei campi di rischio legati alle forniture e all'importazione dall'estero.

    • Gestione Documentale: Raccolta, analisi e archiviazione della documentazione di compliance prodotta dai fornitori esteri.

      Requisiti Richiesti

    • Titolo di Studio:
      • Laurea in Scienze Politiche (preferibilmente con specializzazione in Relazioni Internazionali), oppure
      • Laurea in Materie Giuridiche / Giurisprudenza.
    • Competenze Linguistiche:
      • Inglese: Livello C1 (fondamentale un'eccellente comprensione scritta di testi normativi e societari).
      • Spagnolo: Conoscenza di livello intermedio/buono (costituirà un gradito plus).
    • Capacità analitiche, precisione, attitudine al lavoro in team e riservatezza.

    Tipo di contratto: inserimento con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 6 mesi, con successiva trasformazione a tempo indeterminato.

    RAL: € 25.000 – € 27.000

    Orario di lavoro: Full-Time (8:30 – 17:45 con 1h 15m di pausa pranzo)

    Sede di lavoro: In sede (Arezzo) / Ufficio

    Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D.Lgs. 215/03 e 216/03 s.m.i.). Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro. Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75.





    Salario lordo mensileEUR 1600 - EUR 2000

    Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

  • Inserzionista

    Ali spa - filiale di arezzo

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