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Analista antiriciclaggio bancario

  • Informazioni Generali

    10/08/2026
  • Pescara
  • Amministrazione, contabilità, segreteria

  • Impara ad usare l'AI se vuoi essere un vincente

  • Descrizione

    Descrizione azienda

    Openjobmetis SpA, Agenzia per il Lavoro, filiale di Cagliari, ricerca per società tecnologica internazionale che fornisce servizi e soluzioni integrate per l'esperienza del cliente a grandi aziende di tutto il mondo, una risorsa da inserire con il ruolo di Analista antiriciclaggio Bancario.


    Posizione

    La risorsa selezionata rivestirà ruolo chiave nel quadro dell'Antiriciclaggio e del Finanziamento al Terrorismo (AML/CTF).

    La principale responsabilità sarà quella di valutare e analizzare le segnalazioni al fine di determinare se esse giustifichino una segnalazione di attività sospetta (SAR) alle autorità competenti.


    La figura individuata dovrà occuparsi di:

    · Esaminare le segnalazioni generate dai sistemi di monitoraggio (rapporti automatici o interni) per valutarne la rilevanza.

    · Condurre ricerche approfondite su clienti, transazioni, titolari effettivi ed elementi correlati (dati KYC, attività dichiarate, comportamento nelle transazioni, ecc.)

    · Identificare red flags o gli schemi insoliti che possono indicare il riciclaggio di denaro o il finanziamento al terrorismo.

    · Produrre relazioni chiare, concrete e ben documentate sull'analisi del caso.

    · Formulare raccomandazioni informate sull'opportunità di presentare una segnalazione di attività sospetta (SAR).


    Requisiti

    La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:


    · Laurea in ambito giuridico o economico-finanziario

    · Forti capacità analitiche

    · Un'eventuale esperienza pregressa nell'analisi antiriciclaggio, nella compliance o nel KYC (Know Your Customer), sarà considerata un plus ai fini della selezione.



    Altre informazioni

    Si offrono:

    • Contratto iniziale full time dal lunedì al venrrdì dalle 9 alle 18 della durata di 3 mesi con possibilità di proroghe successive
    • Inquadramento al 3° livello CCNL Telecomunicazioni
    • Ral annua 21-22 K
    • Ambiente di lavoro internazionale;
    • Piattaforma di e-learning con corsi gratuiti e possibilità di accesso h24;
    • PC aziendale;
    • Formazione iniziale retribuita
    • Lavoro in modalità ibrida, con smart working alternato a lavoro in presenza presso la sede più vicina alla propria residenza tra quelle di Vimercate e Pescara.



    L'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione.

    Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

  • Inserzionista

    Openjobmetis - filiale di cagliari

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